近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和物流寄遞行業(yè)的快速發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)絡(luò)交易、利用物流寄遞企業(yè)郵遞假煙的違法活動呈多發(fā)態(tài)勢。由于其交易方式更隱蔽、交易地域更廣、流通速度更快，案件查辦難度相應(yīng)增大。
立足卷煙打假工作新形勢、新任務(wù)，安徽省馬鞍山市煙草專賣局擦亮“利劍”、敢于“亮劍”，主動加強與公安、郵政、市場監(jiān)管等部門協(xié)調(diào)配合，堅持全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素精準打擊，完善聯(lián)合執(zhí)法機制，一體化推進“斷源頭、打團伙、抓主犯、破網(wǎng)絡(luò)”，不斷提升涉煙網(wǎng)絡(luò)案件偵辦水平，破獲了一批涉煙大案要案，對不法分子形成了有力震懾。
今年年初成功收網(wǎng)的“9·28”非法銷售假冒卷煙案便是其中的典型。
(資料圖片)
找點擴成線
揭開這起案件的神秘面紗，還要從兩年前說起。
2021年9月，馬鞍山市當涂縣煙草專賣局的專賣執(zhí)法人員到社區(qū)偵辦一起涉煙案件，社區(qū)綜治員提供了一條重要信息：當?shù)赜邢M者通過網(wǎng)絡(luò)購買到假煙。
細微的線索，引起了專賣執(zhí)法人員的警覺。他們立即將這一線索提報至馬鞍山市煙草市場綜合治理指揮中心。指揮中心數(shù)據(jù)分析員隨即順著線索對相關(guān)信息開展摸排分析。
“經(jīng)過初步調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)與本地消費者進行網(wǎng)絡(luò)交易的裴某、劉某居住在黑龍江，而假煙則寄自廣東?！碑斖靠h局專賣人員介紹說。
交易網(wǎng)絡(luò)橫跨南北，足以說明此案涉及范圍之廣，當涂縣局認定該線索有重大經(jīng)營價值。
鑒于案件的復(fù)雜性和重要性，當涂縣局依托政法煙草聯(lián)席會議機制，立即啟動行刑銜接。在馬鞍山市局稽查支隊指導(dǎo)下，9月28日，當涂縣局依法將案件線索移交屬地公安部門立案偵查，并與公安部門組建成立聯(lián)合專案組，將該案定為“9·28”非法銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案件。
通過進一步研判，專案組發(fā)現(xiàn)，裴某、劉某只是這一卷煙售假團伙的客服人員，此二人的上線居住在廣東省汕尾市。
專案組以點擴線，全面展開調(diào)查，順著裴某、劉某的資金流向追蹤到廣東籍的犯罪嫌疑人謝某、鄭某。其中，鄭某負責匯總資金、銀行取現(xiàn)。當年9月前后，短短3個月時間，鄭某經(jīng)手的資金就有380萬元之多。
鄭某取現(xiàn)后是留作自用還是交給了上線？其上線又身處何地？盡管疑問重重，但辦案人員斗志不減。
特別是在這期間，新冠疫情反復(fù)，在一定程度上影響了辦案進度，但是專案組并沒有放棄。他們一方面堅持對已有的線索進行分析研判，另一方面通過技術(shù)手段進行深挖擴線，力求更大戰(zhàn)果。
由于到了鄭某這一環(huán)節(jié)，線上資金全部轉(zhuǎn)為現(xiàn)金，辦案人員明白，必須進行實地摸排，才能找到新的突破口。
循線破暗網(wǎng)
針對前期偵辦過程中梳理出的該案售假規(guī)律，專案組經(jīng)反復(fù)推敲驗證后決定派出3個調(diào)查組，分赴廣東、黑龍江等地開展摸排調(diào)查。
2022年11月，3個調(diào)查組分別趕赴負責地區(qū)。人生地疏、語言交流不暢……異地辦案，難度可想而知。
“嫌疑人反偵查意識很強。鄭某每次取錢都會戴著頭盔、口罩，辨認起來十分困難。尤其是他經(jīng)常在夜間活動，出沒在交通狀況復(fù)雜的村道巷口，稍不注意就會失去蹤影?！鞭k案人員介紹說。
功夫不負有心人。辦案人員經(jīng)過一段時間的跟蹤調(diào)查，終于在廣東省陸豐市東海鎮(zhèn)一處巷道中，發(fā)現(xiàn)了鄭某與上線吳某的交易證據(jù)。該售假團伙的最高上線吳某終于浮出水面。
至此，經(jīng)過近四個月的縝密偵查，專案組掌握了該卷煙售假團伙主要成員的活動軌跡，摸清了整個網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙脈絡(luò)。其中，吳某負責組織假煙貨源，鄭某等人負責收攏資金，裴某、劉某等則負責對外銷售。
專案組認為收網(wǎng)時機已經(jīng)成熟，迅速制定周密的抓捕方案和應(yīng)急處置預(yù)案。
萬事俱備，只待“利劍出鞘”。
今年2月1日，隨著一聲令下，分處廣東汕尾、黑龍江哈爾濱的辦案人員迅速出擊，成功抓獲4名涉案嫌疑人。但在此次抓捕行動中，因為一些特殊原因，主要嫌疑人吳某并未現(xiàn)身。不過，辦案人員在吳某的一處住房內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量假冒卷煙，鎖定了其違法犯罪證據(jù)。2月15日，迫于專案組聯(lián)合行動的強大攻勢，吳某主動投案自首。
為徹底鏟除這一犯罪網(wǎng)絡(luò)，專案組在掌握充分的證據(jù)條件下，于3月15日再次出擊，在廣東汕頭、珠海兩地抓獲3名涉案嫌疑人。至此，這一非法銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)被成功摧毀，涉案總金額超過3200萬元。
馬鞍山市局相關(guān)負責人表示，“9·28”案件的成功破獲，得益于全市共治共建共享的社會綜合治理體系，得益于煙草、社區(qū)、警務(wù)“三網(wǎng)”密切配合。案件偵辦過程充分彰顯了政法煙草聯(lián)合打假“安徽模式”的強大優(yōu)勢，各部門密切配合，信息互通、成果共享，使整個案件的偵辦更加順暢高效。
