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廣東聚彩智能科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月15日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東聚彩智能科技股份有限公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年8月5日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：黃志雨

6.會(huì)議列席人員：董事會(huì)秘書

7.召開情況合法合規(guī)性說明：

會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司 章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司<2023年半年度報(bào)告>》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司《2023年半年度報(bào)告》予以匯報(bào)。

公告編號(hào)：2023-056具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露的《2023年半年度報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決.

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《廣東聚彩智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

廣東聚彩智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 8月 15日