證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假  (資料圖片)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日召 開第十屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán) 價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況 第八屆監(jiān)事會第二十七次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 （草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管 理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 有關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事 項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。 權(quán)相結(jié)合的方式，召開2019年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于<三期股 票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<三期股票期權(quán)激勵(lì) 計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股 票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。 過了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)對象人員名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于 公司向三期股票期權(quán)激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會對三期股票期權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象人員名單進(jìn)行核查并發(fā)表意見，公司獨(dú)立董事對公司三 期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。 會議審議通過《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象及行權(quán)數(shù)量的 議案》，鑒于5名因個(gè)人原因離職，被公司董事會認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)對象 的人員，根據(jù)《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，注銷其第一個(gè)、第 證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 二個(gè)、第三個(gè)行權(quán)期共128萬份股票期權(quán)。經(jīng)上述調(diào)整，三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 的激勵(lì)對象由原249人調(diào)整為244人，已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原6,509萬 份調(diào)整為6,381萬份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會出具了核查意見，律師 出具了法律意見書。 同時(shí)審議通過《關(guān)于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)條 件暨注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司層面業(yè)績未達(dá)到三期股票期權(quán)激勵(lì) 計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，第一個(gè)行權(quán)期對應(yīng)的已獲授但尚未行權(quán)的 相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意注銷因公司層面業(yè)績未達(dá)到三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，第一個(gè)行權(quán)期對應(yīng)的已獲授但尚未行權(quán)的1,914.30 萬份股票期權(quán)。公司三期股票期權(quán)數(shù)量由6,381萬份調(diào)整為4,466.70萬份。 司 2019 年度利潤分配方案》，公司以 2019 年度利潤分配方案股權(quán)登記日的總股 本（扣除公司回購賬戶持有的公司股份 0 股）3,163,062,146 為基數(shù)，向全體股 東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增 股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2020 年 7 月 9 日，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 第五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議 案》，鑒于上述權(quán)益分配方案已于 2020 年 7 月 10 日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三 期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由 6.45 元/股調(diào)整為 6.34 元/股。 同時(shí)，審議通過了《關(guān)于修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的 議案》、《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、 《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》，同意 修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績考核指標(biāo)。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表 了明確的同意意見。 于修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于<三期股票期 權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì) 證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。 第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象、 行權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于有13名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職 已不在公司或公司的控股子公司任職，被公司董事會認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì) 對象，根據(jù)《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，注銷其第二 個(gè)、第三個(gè)行權(quán)期共310.10萬份股票期權(quán)；三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象 由原244人調(diào)整為231人，已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原4,466.70萬份調(diào)整 為4,156.60萬份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會出具了核查意見，律師出 具了法律意見書。 同時(shí)審議通過了《關(guān)于三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng) 的議案》，鑒于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期條件已經(jīng)成就，公司 三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的并通過考核的激勵(lì)對象共231人，其在第二個(gè)行權(quán) 期可行權(quán)1,781.40萬份。 度 利 潤分配方案》 ，以公司 2020 年度利潤分配方案股權(quán)登記日 的總股本 全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.20 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不 以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年7月7日，除權(quán)除息日為 第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的 議案》，鑒于上述權(quán)益分配方案已于2021年7月8日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三 期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由6.34元/股調(diào)整為6.22元/股。 向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以 公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年7月19日，除權(quán)除息日 證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 為：2022年7月20日。 第十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》， 鑒于上述權(quán)益分配方案已于2022年7月20日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三期股票期 權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.22元/股調(diào)整為6.12元/股。 事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象、行 權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于有22名激勵(lì)對象因離職不在公司擔(dān)任 相關(guān)職務(wù)，被公司董事會認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)對象，根據(jù)《三期股票期權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，注銷其第三個(gè)行權(quán)期共178.80萬份股票期 權(quán)；三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象由原231人調(diào)整為209人，已授予未解鎖 的股票期權(quán)數(shù)量由原2,375.20萬份調(diào)整為2,196.40萬份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立 意見，監(jiān)事會出具了核查意見，律師出具了法律意見書。 同時(shí)審議通過了《關(guān)于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān) 事項(xiàng)的議案》，鑒于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期條件已經(jīng)成就， 公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的并通過考核的激勵(lì)對象共209名，其在第三個(gè) 行權(quán)期可行權(quán)2,196.40萬份。 事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于注銷三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期 已到期未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，根據(jù)公司《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案 修訂稿）》的規(guī)定，由于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期結(jié)束時(shí)，231 位激勵(lì)對象中尚有1,404,620份股票期權(quán)未行權(quán)，公司董事會同意按照相關(guān)規(guī)定 對在三期股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)已獲授到期但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共 照相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行。 二、本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況 公司已于2023年7月11日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，以公司 現(xiàn)有總股本3,179,506,670股剔除已回購股份12,565,382股后的3,166,941,288股為 基數(shù)，向全體股東每10股派1.10元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2023年7月 證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 根據(jù)上述公告及股東大會的授權(quán)，公司董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整三期股 票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，同意在2022年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后，將 三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.12元/股調(diào)整為6.01元/股。 三、本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整對公司的影響 本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以 下簡稱《管理辦法》）以及公司《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相 關(guān)規(guī)定，且本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會對公司的財(cái)務(wù)狀況 和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。 四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 同意公司根據(jù)《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》及股東大會的授權(quán)，在公 司實(shí)施完成2022年年度利潤分配方案后，將三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由 本次調(diào)整內(nèi)容在公司股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，本次調(diào)整三期 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格程序合法、合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別 是中小股東利益的情形。我們一致同意通過《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 行權(quán)價(jià)格的議案》。 五、監(jiān)事會的核查意見 公司2022年年度利潤分配方案已于2023年7月18日實(shí)施完畢，即以公司現(xiàn)有 總股本3,179,506,670 股剔除已回購股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.10元人民幣現(xiàn)金（含稅）。公司本次對股權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》以及公司相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī) 定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司根據(jù)相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 的規(guī)定，將三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.12元/股調(diào)整為6.01元/股。 六、法律意見書的結(jié)論意見 本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》 《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效；本次激 勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整內(nèi)容符合《管理辦法》《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂 稿）》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效。 證券代碼：000967 公告編號：2023-040 號 七、備查文件 特此公告。 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 查看原文公告 |
