證券代碼：688529???????證券簡稱：豪森股份?????公告編號：2023-040

?????????????大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

(資料圖片)

?????????????第二屆董事會第五次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會會議召開情況

???大連豪森設(shè)備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?30

日以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式召開了第二屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次

會議”）。本次會議的通知于?2023?年?6?月?27?日通過電子郵件、專人送達等方式

送達全體董事。本次會議由公司董事長董德熙先生召集和主持，應(yīng)參會董事?9

名，實際參會董事?9?名。本次會議的召集、召開和表決情況符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《大連豪森設(shè)備制造股份有限公司章程》的規(guī)定，

會議決議合法、有效。

???二、董事會會議審議情況

???（一）審議并通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

???鑒于公司?2021?年、2022?年年度權(quán)益分派已實施完畢，根據(jù)公司《2022?年限

制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，應(yīng)對限制性股票授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整，

限制性股票首次授予價格由?12.69?元/股調(diào)整為?12.469?元/股；限制性股票預(yù)留授

予價格由?12.58?元/股調(diào)整為?12.469?元/股。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露

的《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：

???贊成?9?人，反對?0?人，棄權(quán)?0?人，贊成人數(shù)占全體董事人數(shù)的?100%。

???（二）審議并通過《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

???根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022?年限制性股票激勵計劃

（草案）》和《2022?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，

由于首次授予部分中?13?名激勵對象已不在公司任職，已不符合公司激勵計劃中

有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格，作廢其已獲授但

尚未歸屬的限制性股票?13.3635?萬股；剩余激勵對象中?167?人個人績效考核評估

結(jié)果為“B”本期個人層面歸屬比例為?80%，作廢上述激勵對象已獲授但尚未歸

屬的限制性股票?11.9044?萬股。綜上，本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露

的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

????????????????????????（公告編號：2023-043）。

???贊成?9?人，反對?0?人，棄權(quán)?0?人，贊成人數(shù)占全體董事人數(shù)的?100%。

???（三）審議并通過《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個

歸屬期符合歸屬條件的議案》

???根據(jù)《2022?年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會認

為公司?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件

已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為?88.8945?萬股，同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)

定為符合條件的?291?名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

???具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露

的《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件

的公告》（公告編號：2023-044）。

???贊成?9?人，反對?0?人，棄權(quán)?0?人，贊成人數(shù)占全體董事人數(shù)的?100%。

???特此公告。

???????????????????????????大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

???????????????????????????????????????????董事會

查看原文公告