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農(nóng)發(fā)行湘潭市分行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。
紅網(wǎng)時(shí)刻新聞8月29日訊（通訊員 廖聰 譚瑩）為提升全行員工反洗錢、反恐怖融資意識(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)管理水平，提升反洗錢工作質(zhì)效，農(nóng)發(fā)行湘潭市分行在全轄開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，市分行領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人、市縣兩級(jí)行業(yè)務(wù)骨干共計(jì)50余人參加。
本次培訓(xùn)特邀農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)內(nèi)反洗錢專家開展專題授課，就客戶盡職調(diào)查、異常交易日常監(jiān)測(cè)、受益所有人識(shí)別等方面開展重點(diǎn)講解，以日常工作中易發(fā)生的問題為切入點(diǎn)，選取典型案例詳細(xì)講解相關(guān)制度和實(shí)際操作的要求，實(shí)現(xiàn)了對(duì)宏觀形勢(shì)、理論知識(shí)與業(yè)務(wù)操作的全覆蓋，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、實(shí)用性和操作性。培訓(xùn)期間，授課老師和參訓(xùn)人員針對(duì)轄內(nèi)重點(diǎn)客戶的交易情況、前期各支行反洗錢工作中出現(xiàn)的特殊案例以及經(jīng)辦人員盡職調(diào)查過程中存在的疑問進(jìn)行了交流探討，進(jìn)一步提高了員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)及反洗錢履職能力，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，為今后反洗錢工作再上新臺(tái)階奠定了基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行湘潭市分行將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，讓“合規(guī)為先、風(fēng)控為要、全面主動(dòng)、審慎穩(wěn)健”的全面風(fēng)險(xiǎn)理念深入人心、見行見效，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，全面提升反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力、工作履職能力，推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
