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       廣匯物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

【資料圖】

關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的書面

              審核意見

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法

（2023 年修訂）

         》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，廣匯物流股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司 2023 年

度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的相關(guān)文件后，發(fā)表書面審核意見如下：

                   《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管

理辦法（2023 年修訂）

            》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)于上市

公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的資格和條件。

資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告及與本次發(fā)行相關(guān)的議案，符合《公司法》、

《證券法》

    、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（2023 年修訂）

                             》等相

關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性，所披露

的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，本次發(fā)行的定價(jià)方式公平公允，不存在損害上市公司和股東特別

是中小股東利益的情形。

根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，公司本次

向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事宜無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，

亦無需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。

進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相

關(guān)主體對(duì)填補(bǔ)措施做出相關(guān)承諾有利于保障投資者合法權(quán)益，不存在

損害上市公司和股東特別是中小股東利益的情形。

           《關(guān)于落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》

 （證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）

               、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司

現(xiàn)金分紅》

    （2022 年修訂）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《廣匯物流

股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司制定的《未來三年（2023 年-

回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合

有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害上市公司和股東特

別是中小股東利益的情形。

或處罰的情況，嚴(yán)格按照《公司法》、

                《證券法》、

                     《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》及《廣匯物流股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，

不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制體系，提高公司規(guī)范運(yùn)作

水平，積極保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)公司穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展。

匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，因此本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司與新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公

司簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的條款及簽署程序符合國(guó)家

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害上

市公司和股東特別是中小股東利益的情形。

                             《證券

法》

 、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（2023 年修訂）

                          》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，定價(jià)機(jī)制公允，不存在損害上市公司和股

東特別是中小股東利益的情形。

程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《廣匯物流股份

有限公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)

行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)過上海證券交易所

審核通過及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

  綜上，我們認(rèn)為：公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票符合《公司

法》、《證券法》、

        《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（2023 年修訂）

                                》

等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣匯物流股份有

限公司章程》的規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不存在損害上市公司和股

東特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為廣匯物流股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司

出席會(huì)議的監(jiān)事簽名：

_______________________   _______________________

        王國(guó)林                       周亞麗

_______________________

          朱   凱

                             廣匯物流股份有限公司

                                   監(jiān) 事 會(huì)

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