鑫磊股份(301317):鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事

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關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著實(shí)事求是的原則，以及對(duì)公司、全體股東和廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 經(jīng)審閱，全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求，不存在違規(guī)情形，亦不存在損害股東利益的情況。

二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見 公司能夠認(rèn)真執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方資金占用。2023年半年度，未發(fā)現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情形。

三、關(guān)于公司2023年半年度對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，公司及其下屬子公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況。公司及子公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在損害公司和公司股東合法權(quán)益的情形。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

全體獨(dú)立董事簽字：

_____________ _____________ _____________ 錢家祥 王興斌 肖燕

2023年8月29日