證券代碼：601968????????證券簡稱：寶鋼包裝?????公告編號：2023-042

???????????????上海寶鋼包裝股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會

議于?2023?年?8?月?21?日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于

出席董事?9?名，實際出席董事?9?名。本次董事會會議經(jīng)過了適當?shù)耐ㄖ绦?，?/p>

議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

???經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：

???一、會議以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整公司非獨立董事的議案》。

???獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于調(diào)整公司非獨立董事的公告》（公告編號：

???二、會議以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

召開寶鋼包裝臨時股東大會的議案》。

???與會董事一致同意于?2023?年?9?月?6?日召開公司?2023?年第二次臨時股東大會。

???具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-043）。

???特此公告。

????上海寶鋼包裝股份有限公司

????????董事會

????二〇二三年八月二十一日

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