證券代碼：600879?????證券簡稱：航天電子??????公告編號：臨?2023-035

(資料圖片僅供參考)

??????????????航天時代電子技術(shù)股份有限公司

??????????董事會?2023?年第七次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

的有關(guān)規(guī)定。

王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨立董事張松巖

先生、朱南軍先生、唐水源先生全部親自參加投票表決。

??二、董事會會議審議情況

??（一）關(guān)于對南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司增資的議案

??本議案同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??會議以投票表決方式通過《關(guān)于對南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司增資的

議案》。

??為提升南京航天獵鷹飛行器技術(shù)有限公司（下稱“南京獵鷹公司”）的核心

競爭力，加速發(fā)展無人裝備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)，航天時代飛鴻技術(shù)有限公司（下稱“航

天飛鴻公司”）擬以無人裝備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)對南京獵鷹公司增資，有關(guān)

情況如下：

??南京獵鷹公司成立于?2008?年?7?月，注冊資本?950?萬元，為航天飛鴻公司的

全資子公司。南京獵鷹公司主要業(yè)務(wù)為復(fù)合材料飛行器平臺制造、模具設(shè)計及制

造、復(fù)合材料工藝研究與加工生產(chǎn)、部分產(chǎn)品交付的售后飛行保障，承擔了航天

飛鴻公司超近程、近程、巡飛系列無人機機體的批量生產(chǎn)任務(wù)。南京獵鷹公司近

三年經(jīng)營情況如下：

???????????????????????????????????????單位：萬元

????序號?????科目?????2020?年??????2021?年?????2022?年

??航天飛鴻公司擬以無人裝備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)對南京獵鷹公司增資，主

要為無人裝備動力系統(tǒng)研發(fā)使用的設(shè)備及無形資產(chǎn)。本次增資資產(chǎn)的審計評估基

準日為?2022?年?8?月?31?日，經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，

增資資產(chǎn)凈資產(chǎn)賬面值為?5,917.80?萬元；經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司評

估，增資凈資產(chǎn)評估值為?9,620.05?萬元，該評估結(jié)果已在中國航天科技集團有

限公司備案通過。

??增資完成后，南京獵鷹公司注冊資本將由?950?萬元變更為?10,570.05?萬元，

仍為航天飛鴻公司的全資子公司。

??南京獵鷹公司目前主要為航天飛鴻公司進行無人機機體的配套生產(chǎn)和售后

服務(wù),?業(yè)務(wù)單一，研發(fā)能力薄弱。航天飛鴻公司無人裝備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)目前由其

本級動力研究室承擔，研發(fā)能力較強，但需要專門平臺進行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。航天飛

鴻公司將無人裝備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)資產(chǎn)增資南京獵鷹公司后，可以借助

南京獵鷹公司平臺充分發(fā)揮無人動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，有利于將無人裝

備動力系統(tǒng)業(yè)務(wù)做大做強，支撐航天飛鴻公司無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。

??（二）關(guān)于航天時代飛鵬有限公司增資擴股暨航天時代飛鴻技術(shù)有限公司

放棄增資的議案

??本議案同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

?????會議以投票表決方式通過《關(guān)于航天時代飛鵬有限公司增資擴股暨航天時

代飛鴻技術(shù)有限公司放棄增資的議案》。

?????航天時代飛鵬有限公司（下稱“航天飛鵬公司”）為公司控股子公司航天時

代飛鴻技術(shù)有限公司（下稱“航天飛鴻公司”）之控股子公司。為加快航天飛鵬

公司業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足技術(shù)研發(fā)、市場開拓及流動資金的資金需求，航天飛鵬公司

部分股東擬以現(xiàn)金方式對其增資?14,000?萬元，航天飛鴻公司擬放棄本次增資。

具體情況如下：

?????航天飛鵬公司成立于?2020?年?12?月?25?日，法定代表人劉澤峰，注冊資本為

號?A7?棟。主要從事無人運輸系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造。航天飛鵬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

如下：

??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號?????????????????股東名稱??????????????????????????出資金額???????????持股比例

???????????????合???計?????????????????????????16,213.8940?????????????100%

?????因航天飛鵬公司系列化產(chǎn)品均處于研發(fā)和試驗階段，需要大量資金投入到產(chǎn)

品研制，且市場尚處于培育期，暫未實現(xiàn)產(chǎn)品的批量化銷售，航天飛鵬公司急需

投入資金改善經(jīng)營及盈利情況。近兩年經(jīng)營情況如下：

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????序號???????????科目?????????2021?年?12?月?31?日?????2022?年?12?月?31?日

??航天飛鵬公司所屬的無人運輸行業(yè)屬于高投入、高壁壘行業(yè)，需要大量資金、

專業(yè)人才團隊以及相關(guān)完整和成熟的產(chǎn)業(yè)集群支持。航天飛鵬公司正處于企業(yè)發(fā)

展的起步階段，前期研發(fā)投入規(guī)模較大，所研發(fā)系列化無人運輸機產(chǎn)品已進入技

術(shù)狀態(tài)固化的關(guān)鍵階段，需要持續(xù)地研發(fā)資金投入。

??為搶占市場，航天飛鵬公司需要提前布局建設(shè)批量化生產(chǎn)能力，適度提前進

行原材料備貨，也急需大量資金支持。

?????（1）增資方案

??本次增資為航天飛鵬公司部分股東以現(xiàn)金方式增資，其中，蘇州古玉鼎若股

權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金增資?5,000?萬元，古玉資本管理有限公司

擬以現(xiàn)金增資?4,000?萬元，北京國創(chuàng)新能源汽車股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合

伙）擬以現(xiàn)金增資?5,000?萬元，合計增資額為?14,000?萬元，航天飛鴻公司及其

余股東豐鳥無人機科技有限公司、天津躍波投資咨詢有限公司、昆山飛鵬鴻達企

業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）均擬放棄本次增資。

?????（2）增資價格

??本次增資的審計評估基準日為?2022?年?6?月?30?日，經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）審計，航天飛鵬公司凈資產(chǎn)賬面值為?39,492.08?萬元，經(jīng)北

京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司評估，截止?2022?年?6?月?30?日航天飛鵬公司凈資產(chǎn)

評估值為?60,793.14?萬元，該評估結(jié)果已經(jīng)在中國航天科技集團有限公司備案通

過。

??以航天飛鵬公司凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)，每?1?元注冊資本價格為?3.7494?元。

經(jīng)航天飛鵬公司各股東協(xié)商，本次增資最終價格是每?1?元注冊資本為?5?元。本次

增資?14,000?萬元將增加航天飛鵬公司注冊資本?2,800?萬元，其余計入資本公積。

增資完成后，航天飛鵬公司注冊資本由?16,213.8940?萬元變更為?19,013.8940

????萬元，增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增資后

序?????????????????增資前注冊資????????增資前持?????????增資出??????新增注?????增資后注冊

??????????股東????????????????????????????????????????????????????????????????持股比

號??????????????????本出資額?????????????股比例??????資額???????冊資本?????資本出資額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????例

????昆山飛鵬鴻達企業(yè)管理

????合伙企業(yè)（有限合伙）

????豐鳥無人機科技有限公

????司

????蘇州古玉鼎若股權(quán)投資

????合伙企業(yè)（有限合伙）

????北京國創(chuàng)新能源汽車股

????（有限合伙）

????天津躍波投資咨詢有限

????公司

?????????合計???????16,213.8940???100.00%??????14,000???2,800???19,013.8940???100.00%

????????（3）資金投向

????????本次增資資金將主要用于航天飛鵬公司產(chǎn)品研發(fā)及保障能力建設(shè)，其中計劃

????使用?7,000?萬元用于相關(guān)型號無人機產(chǎn)品研發(fā)提升，4,000?萬元用于研發(fā)實驗室

????及生產(chǎn)線建設(shè)投入，1,000?萬元用于場景演示及商業(yè)化推進相關(guān)支出，2,000?萬

????元用于補充流動資金。

????????航天飛鵬公司部分股東以現(xiàn)金方式對其增資，有利于滿足航天飛鵬公司發(fā)展

????資金需求，不存在風險。

????????本次增資完成后，航天飛鴻公司持有航天飛鵬公司的股權(quán)比例由?35.15%降

至?29.97%，仍為第一大股東，航天飛鴻公司對航天飛鵬公司的控股地位未發(fā)生

變化。

??三、上網(wǎng)公告附件

??特此公告。

????????????????????????航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會

●報備文件：

??公司董事會?2023?年第七次會議決議

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