證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2023-033
轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱：中旗轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
廣東中旗新材料股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
會議通知于 2023 年 6 月 21 日，以口頭通知、電話通知及書面送達的方式發(fā)出。
方式召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
表決結(jié)果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次變更部分首發(fā)募集資金專戶事項符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》
及《廣東中旗新材料股份有限公司募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行
了必要的法定審批程序，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東
利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分首發(fā)募集資金專戶事項。
表決結(jié)果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次部分首發(fā)募集資金投資項目延期是公司根據(jù)
項目實施的實際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損
害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—
—主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及《公司章
程》的要求。因此，監(jiān)事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期。
三、備查文件
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
廣東中旗新材料股份有限公司 監(jiān)事會
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