證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2023-040
遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會于2023年6月10日在
《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，現(xiàn)發(fā)布提示性公告，相關(guān)情況如下：
一、召開會議的基本情況
本次股東大會為公司 2022 年度股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會，經(jīng)公司第十屆董事會于 2023 年 6 月
公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》等的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間
其中：通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——15:00。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
現(xiàn)場會議地點為浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚帆路 515 號遠大中心 1904
會議室。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累計投票提案
務(wù)審計機構(gòu)的議案
務(wù)報告內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
年度第五次會議、第十屆監(jiān)事會2023年度第一次會議審議通過，詳見公司2023年
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會決議公告》、《監(jiān)事會決議公告》、
《2022年年度報告全文》、《2022年年度報告摘要》、《2022年度董事會工作報
告》、《關(guān)于2022年度不進行利潤分配的專項說明》、《續(xù)聘會計師事務(wù)所的公
告》、《2022年度監(jiān)事會工作報告》、《公司期貨和衍生品交易管理制度》、《關(guān)
于開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》、《關(guān)于2023年度開展期
貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于開展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的可行性
分析報告》、《關(guān)于2023年度開展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》。
三、會議登記等事項
（1）個人股東請持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股票賬戶卡；委托代理他人出席的應(yīng)持股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、本
人有效身份證件進行登記。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、
股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人股東單位的法定代表人依
法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進行登記。
（3）異地股東可采用信函或傳真等方式登記。
浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚帆路 515 號遠大中心 1609 室。
聯(lián)系人：譚衛(wèi)，電話：0518-85153595，傳真：0518-85150105。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要
說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1）。
五、備查文件
董事會決議。
特此公告。
遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生\女士代表本人\本公司出席遠大產(chǎn)業(yè)
控股股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人對于遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年度
股東大會的提案的明確投票意見指示如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
公司2023年度財務(wù)報告內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
議案
注：委托人如無明確投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
委托人姓名\名稱： 持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名、身份證號碼： 授權(quán)委托書有效期限：
委托人（簽字蓋章）： 簽發(fā)日期：
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