廣東東鵬控股股份有限公司

(資料圖)

  獨(dú)立董事關(guān)于資金占用、對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明

 及第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立

董事，謹(jǐn)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

  一、 獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保

若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為

的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）規(guī)定和要求，對(duì)公司2023年半年度對(duì)外擔(dān)保情

況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：

  公司建立了完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制制度，報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按

照法律法規(guī)、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，履行了必要的審

議程序和披露義務(wù)，其決策程序合法、有效；不存在公司為控股股東、實(shí)際控制

人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，也不存在對(duì)外擔(dān)保和以前年度發(fā)生并累計(jì)到本報(bào)

告期的對(duì)外擔(dān)保。

  本報(bào)告期，公司所發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)均為本公司與合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公

司或全資孫公司間提供的銀行授信融資擔(dān)保，不存在逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，不存

在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

  二、 獨(dú)立董事對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立

意見：

  我們對(duì)報(bào)告期內(nèi)控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行核查

和監(jiān)督，認(rèn)為：本報(bào)告期，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)

占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到本報(bào)告期的控股股東、實(shí)

際控制人及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

  三、獨(dú)立董事對(duì)2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立

意見：

  經(jīng)核查，2023年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資

金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編

制的《董事會(huì)關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)的

規(guī)定，如實(shí)反映了公司2023年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

  四、獨(dú)立董事關(guān)于2023年半年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立

意見：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司計(jì)提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，更加客觀公允地反映了公司的

財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供真實(shí)、完整、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)

信息，且決策程序合法有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司按有關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  五、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見：

  德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富

經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)素質(zhì)，承辦公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)以來，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客

觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公

正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》規(guī)定，沒有損害公司及廣大股東利益。我們同意續(xù)聘德

勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公

司2023年第二次股東大會(huì)審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于資金占用、對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及第五屆董事會(huì)

第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽署頁）

 獨(dú)立董事簽名：

     甘清仁        路曉燕           殷素紅

獨(dú)立

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