中國(guó)東方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
證券代碼：600115 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)東航 公告編號(hào)：臨 2023-039
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中國(guó)東方航空股份有限公司
第九屆董事會(huì)第 23 次普通會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國(guó)東方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東航”）第九屆董事會(huì)
第 23 次普通會(huì)議根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)副董事長(zhǎng)
李養(yǎng)民召集，于 2023 年 8 月 3 日以通訊方式召開(kāi)。
參加會(huì)議的董事確認(rèn)會(huì)前均已收到本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議資料。本次會(huì)
議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參加本次會(huì)議的董事已達(dá)
法定人數(shù)，會(huì)議合法有效。
公司副董事長(zhǎng)李養(yǎng)民，董事唐兵、林萬(wàn)里，獨(dú)立董事蔡洪平、董學(xué)博、孫錚、
陸雄文，職工董事姜疆審議了有關(guān)議案，一致同意并作出以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作細(xì)則>的
議案》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)年報(bào)工作制
度>的議案》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)秘書工作制度>的議案》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》。
五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。
中國(guó)東方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。
七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》。
八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》。
九、審議通過(guò)《關(guān)于東航浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)維修基地項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》。
同意東航浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)維修基地項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目投資估算為人民幣
十、審議通過(guò)《關(guān)于東航技術(shù)板塊優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案》。
同意《東航技術(shù)板塊優(yōu)化調(diào)整工作方案》。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于東航科創(chuàng)板塊建設(shè)工作方案的議案》。
同意《東航科創(chuàng)板塊建設(shè)工作方案》。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于東航傳媒業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案》。
同意《東航傳媒業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整工作方案》。
特此公告。
中國(guó)東方航空股份有限公司
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