???????????熵基科技股份有限公司獨(dú)立董事
?????關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
?????根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
(資料圖片)
??????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》《熵基科技股份有限公司章程》等規(guī)定，我們作為熵基科技股份有限公
司（下稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)提交公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議
的?有?關(guān)?議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)就該等議案所涉及的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
????一、?關(guān)?于?《2023?年半年度募集資金?存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》?的獨(dú)立意
見(jiàn)
????經(jīng)?核?查?，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司?2023?年半年度募集資金的存放與實(shí)際使用
情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相
關(guān)?規(guī)?定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資
金的行為，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司股東特別
是?中?小?投資者利益的情況。因此，我們同意董事會(huì)編制的《2023?年半年度募
集?資?金?存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
????二、?關(guān)?于?增加?2023?年?度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額?度的獨(dú)立意見(jiàn)
????經(jīng)?核?查?，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司新增?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度
合?理?、定價(jià)公允、履行的程序完備，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有積極的影響。符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害
公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)
對(duì)?公?司?持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。因此，我們同意公司增加?2023?年度日常關(guān)聯(lián)
交?易?預(yù)?計(jì)額度事項(xiàng)。
????三、?關(guān)?于?控股股東及其?他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意?見(jiàn)
????根?據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管
要求》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，
對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金的情況，也不
存?在?以?前?年?度發(fā)生?并延續(xù)?到報(bào)告?期的控?股股東?及其他?關(guān)聯(lián)方占用公司資金等
情況。
??四、?關(guān)?于?公司對(duì)外擔(dān)保?情況的獨(dú)立意見(jiàn)
???公?司?于?2023?年?4?月?26?日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2023?年?5?月
及?辦?理銀行貸款的議案》，同意自?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至
超?過(guò)?人?民幣?10?億元。
???截?至?2023?年?6?月?30?日，公司為控股子公司熵基科技（廣東）有限公司
提?供?擔(dān)?保額度合計(jì)人民幣?25,000?萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保金額?0?元。前述擔(dān)保嚴(yán)格按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定履行了有關(guān)決策程序，不存在違規(guī)擔(dān)
保情況。
???經(jīng)核查，公司不存在逾期擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
方?提?供?擔(dān)保的情況。
????????????????????????獨(dú)?立?董事：董秀琴?、卓淑燕、龐春霖
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