證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產(chǎn) 編號(hào)：2023-025
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司第九屆董事會(huì)第
四次會(huì)議于 2023 年 8 月 1 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加會(huì)
議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名。會(huì)議程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，通過了如下決議：
一、
《關(guān)于修訂公司章程的議案》
同意票：9 票，反對票：0 票，棄權(quán)票：0 票
本議案尚需提交股東大會(huì)審議討論。
詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編
號(hào)：2023-026）
。
二、
《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意票：9 票，反對票：0 票，棄權(quán)票：0 票
詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2023-027）
。
特此公告。
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二日
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