證券代碼：688519 證券簡稱：南亞新材 公告編號：2023-049
南亞新材料科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
? 本議案尚需提交公司股東大會審議
一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
事務(wù)所名稱 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 組織形式 特殊普通合伙
注冊地址 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號 6 樓
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人數(shù)量 225 人
注冊會計師 2,064 人
上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量
簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師 780 人
業(yè)務(wù)收入總額 38.63 億元
審計業(yè)務(wù)收入 35.41 億元
務(wù)收入
證券業(yè)務(wù)收入 21.15 億元
客戶家數(shù) 612 家
審計收費總額 6.32 億元
制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，
批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
A、B 股）審計情況 涉及主要行業(yè) 和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、
倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、
體育和娛樂業(yè)，建筑業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、
漁業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等
本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù) 458 家
上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金 1
億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過 1 億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)
保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)
規(guī)定。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
被訴（被仲裁 訴訟（仲裁） 訴訟（仲裁）
起訴（仲裁人） 訴訟（仲裁）結(jié)果
人） 事件 金額
二審已判決判例天健無需承
部分案件在訴
亞太藥業(yè)、天 擔(dān)連帶賠償責(zé)任。天健投保
投資者 年度報告 前調(diào)解階段，
健、安信證券 的職業(yè)保險足以覆蓋賠償金
未統(tǒng)計
額
案件尚未判決，天健投保的
投資者 羅頓發(fā)展、天健 年度報告 未統(tǒng)計
職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額
東海證券、華儀 案件尚未判決，天健投保的
投資者 年度報告 未統(tǒng)計
電氣、天健 職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額
伯朗特機(jī)器人 天健、天健廣東 案件尚未判決，天健投保的
年度報告 未統(tǒng)計
股份有限公司 分所 職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 13 次、自律監(jiān)管措施 1
次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 3
人次、監(jiān)督管理措施 31 人次、自律監(jiān)管措施 2 人次、紀(jì)律處分 3 人次，未受到
刑事處罰，共涉及 39 人。
（二）項目成員信息
何時開
何時成 何時開
項目組成 何時開 始為本 近三年簽署或復(fù)核上市公司審
姓名 為注冊 始從事
始在本 公司提
員 上市公 計報告情況
會計師 所執(zhí)業(yè) 供審計
司審計
服務(wù)
項目合伙
年度審計報告:
人/簽字注 趙靜嫻 2009年 2008年 2008年 2023年
冊會計師
通新材2020年度審計報告。
簽字注冊 楊婷伊 2017年 2013年 2017年 2021年 2022年，簽署凱爾達(dá)2021年度
會計師 審計報告。
恩股份2021年度審計報告；
質(zhì)量控制 2021年，簽署凱倫股份、凱
鄧德祥 2006年 2004年 2006年 2020年
復(fù)核人 恩股份2020年度審計報告；
城2019年度審計報告。
上述相關(guān)人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?，近三年不存在因?zhí)業(yè)行為受到
刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措
施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
（三）審計收費
審計收費定價是根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面
因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的
收費標(biāo)準(zhǔn)確定。
雙方商定 2023 年度為公司提供審計服務(wù)的整體費用為人民幣 100 萬元（含
稅），其中財務(wù)審計費用為人民幣 80 萬元（含稅），內(nèi)部控制審計費用為人民幣
二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會審查意見
過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會審計委員會對天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀
況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其具備從事證券業(yè)務(wù)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為
上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）作為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，并提交董事會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事事前認(rèn)可意見：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備上市公司
審計服務(wù)經(jīng)驗，其在公司 2022 年度財務(wù)報告審計工作中，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的
法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，較好地完成了各
項審計工作，具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務(wù)的能力和要求，不會損害公司及
股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事均同意繼續(xù)聘任天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，并一致同意提交公司董
事會審議。
獨立董事獨立意見：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操
守和專業(yè)能力,在公司 2022 年度審計工作中堅持獨立性原則、勤勉盡責(zé)，能夠客
觀、公正地評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，考慮到公司年度審計工作的連續(xù)性及
審計機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)水平，獨立董事一致同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，并同意提交公司股東大會審議。
（三）公司董事會審議和表決情況
反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，
同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)。
（四）本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司
股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
南亞新材料科技股份有限公司董事會
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