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股票代碼：002860???????????????股票簡稱：星帥爾????????公告編號(hào)：2023-049

(相關(guān)資料圖)

???????????????????????杭州星帥爾電器股份有限公司

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

???載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???杭州星帥爾電器股份有限公司（以下簡稱“公司）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月

席董事7名。本次會(huì)議由董事長樓月根先生召集和主持，公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事及高管列席會(huì)

議。

???本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，會(huì)議合法、

有效。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以舉手表決的方式表決通過如下議案：

???（一）審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

???表決情況：7?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???公司擬使用部分募集資金38,500萬元向全資子公司杭州星帥爾光伏科技有限公司提供借

款，用于實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn)2GW高效太陽

能光伏組件建設(shè)項(xiàng)目”。具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公

告》（公告編號(hào)：2023-051）。

???公?司獨(dú)?立董?事對(duì)?上述?議案?發(fā)表?了同?意的?獨(dú)立?意見?，具?體內(nèi)?容詳?見巨?潮資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

???特此公告。

???????????????????????????????????????杭州星帥爾電器股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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