證券代碼：000631 證券簡(jiǎn)稱：順發(fā)恒業(yè) 公告編號(hào)：2023-35
(資料圖)
順發(fā)恒業(yè)股份公司
第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于 2023 年 8 月 14 日以電子郵件及電話方式向各位董事
發(fā)出。
的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。
《2023 年半年度報(bào)告》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娍怯?ensp;2023 年 8 月 19 日巨潮資訊網(wǎng)上
的公告；
《2023 年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡湛怯凇蹲C券時(shí)報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)上的公告。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事陳軍、盛樹浩、王競(jìng)楠、王紅民、王濤回避了表決，
非關(guān)聯(lián)董事海俠、李歷兵、邵劭、鄭剛以同意票 4 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0
張，表決通過。
《關(guān)于萬向財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事
會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娍怯?ensp;2023 年 8 月 19
日巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。
本議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)且需經(jīng)出席會(huì)議股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)后方可生效，2023 年度第二次臨時(shí)
股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
本次調(diào)整的經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的《公司章程》相應(yīng)條款內(nèi)容，以市場(chǎng)監(jiān)督管
理部門最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍及修訂
《公司章程》相應(yīng)條款等登記及備案事宜。
以上具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娍怯?ensp;2023 年 8 月 19 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
上的《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>部分條款的公告》。修訂后的《公司
章程》請(qǐng)?jiān)斠娍怯谕站蕹辟Y訊網(wǎng)上的公告。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董
事長(zhǎng)陳軍先生提名，董事會(huì)聘任錢嘉清女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)，任期自本
次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。
以上具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娍怯?ensp;2023 年 8 月 19 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
上的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》。獨(dú)立董事意見請(qǐng)?jiān)斠娍怯谕站蕹辟Y訊
網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
特此公告。
順發(fā)恒業(yè)股份公司
董 事 會(huì)
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