證券代碼：688628     證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)利德          公告編號(hào)：2023-040

(相關(guān)資料圖)

        優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十

六次會(huì)議于 2023 年 8 月 3 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于

超先生主持，應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。

  本次會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開(kāi)的方式、程序均符合《公司法》和《公司章

程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分的討論，通過(guò)以下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于<2023 年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023 年半年度報(bào)告》及摘要的編制和審核程序符合法律

法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出

公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于<2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年半年度募集資金的存放及使用符合《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，

并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金

的情形。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

        優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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