證券代碼：002410 證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)達(dá) 公告編號(hào)：2023-046 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)股份方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：

(相關(guān)資料圖)

1、廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金通過集中競(jìng)價(jià)的方式回購(gòu)部分公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣 3億元（含）且不超過人民幣 5億元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣 45元/股（含）。

若按回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約 1111.11萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的0.67%。

具體回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司股份總數(shù)的比例以實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量和占公司股份總數(shù)的比例為準(zhǔn)。本次回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過回購(gòu)股份方案之日起不超過 12個(gè)月。

2、2023年 4月 15日，公司披露了《關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-028），董事袁正剛、劉謙、王愛華、何平以及高級(jí)管理人員李樹劍、云浪生、汪少山計(jì)劃于 2023年 5月 11日至 2023年 11月 10日以二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份合計(jì)不超過 1,670,000股。除上述減持計(jì)劃外，自公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過回購(gòu)股份方案之日起 12個(gè)月內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間，尚無(wú)其他明確的增減持計(jì)劃。公司持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月尚無(wú)明確的減持計(jì)劃。如后續(xù)上述人員有相關(guān)增減持股份計(jì)劃，公司將按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

3、本次回購(gòu)事項(xiàng)存在回購(gòu)期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，從而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股票無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；存在回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施等風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2023年 8月 18日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于回購(gòu)股份方案的議案》，現(xiàn)將具體回購(gòu)方案公告如下： 一、回購(gòu)股份的目的

為進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員及核心團(tuán)隊(duì)的工作積極性，促進(jìn)公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在綜合考慮自身經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，公司擬使用自有資金回購(gòu)部分股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。

二、回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9號(hào)——回購(gòu)股份》中的以下相關(guān)條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

3、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布仍符合上市條件；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

三、擬回購(gòu)股份的方式及價(jià)格區(qū)間

公司擬通過深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分已發(fā)行的社會(huì)公眾股份。

本次回購(gòu)股份價(jià)格不超過人民幣 45元/股（含），未超過公司董事會(huì)通過回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià) 150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在回購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況確定。

如公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。

四、擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司股份總數(shù)的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額 1、回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）；

2、回購(gòu)股份的用途：本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃； 3、用于回購(gòu)的資金總額：公司用于回購(gòu)的資金總額不低于人民幣 3億元（含）且不超過人民幣 5億元（含），具體回購(gòu)資金總額以實(shí)際使用的資金總額為準(zhǔn)； 4、回購(gòu)股份的數(shù)量和占公司股份總數(shù)的比例：在回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣 45元/股（含）的條件下，按回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股份總數(shù)約 1111.11萬(wàn)股，回購(gòu)股份比例約占公司股份總數(shù)的 0.67%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司股份總數(shù)的比例以實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量和占公司股份總數(shù)的比例為準(zhǔn)。如公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格及數(shù)量。

五、回購(gòu)股份的資金來(lái)源

本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

六、回購(gòu)股份的實(shí)施期限

回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起不超過 12個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

1、如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額（回購(gòu)專用證券賬戶剩余資金不足購(gòu)買 100股股票視為達(dá)到回購(gòu)的資金總額），則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

公司不得在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股票：

（1）上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（2自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

七、預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

1、按回購(gòu)資金總額上限人民幣 5億元（含），回購(gòu)價(jià)格上限 45元/股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為 1111.1111萬(wàn)股，占公司截至 2023年 8月 18日股份總數(shù)的比例為 0.67%。假設(shè)本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

股份性質(zhì)	回購(gòu)前	回購(gòu)后
股份數(shù)量（股）	比例	股份數(shù)量（股）	比例
一、限售條件流通股/非流通股	346,350,160	20.80%	335,239,049	20.14%
二、無(wú)限售條件流通股	1,318,519,346	79.20%	1,329,630,457	79.86%
三、股份總數(shù)	1,664,869,506	100.00%	1,664,869,506	100.00%

2、按回購(gòu)資金總額下限人民幣 3億元（含），回購(gòu)價(jià)格上限 45元/股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為 666.6667萬(wàn)股，占公司截至 2023年 8月 18日股份總數(shù)的比例為 0.40%。假設(shè)本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

股份性質(zhì)	回購(gòu)前	回購(gòu)后
股份數(shù)量（股）	比例	股份數(shù)量（股）	比例
一、限售條件流通股/非流通股	346,350,160	20.80%	353,016,827	21.20%
二、無(wú)限售條件流通股	1,318,519,346	79.20%	1,311,852,679	78.80%
三、股份總數(shù)	1,664,869,506	100.00%	1,664,869,506	100.00%

八、管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾

截至 2023年 6月 30日，公司總資產(chǎn) 105.71億元、凈資產(chǎn)總額 66.24億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益 61.26億元、流動(dòng)資產(chǎn) 45.37億元，假設(shè)以本次回購(gòu)資金總額的上限 5億元計(jì)算，本次回購(gòu)資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于母公司所有者權(quán)益和流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為 4.73%、8.16%、11.02%，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員及核心團(tuán)隊(duì)的積極性，推進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?；刭?gòu)?fù)瓿珊蠊镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變動(dòng)，亦不會(huì)改變公司的上市公司地位。

公司全體董事承諾：本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

九、上市公司董監(jiān)高，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

2023年 4月 15日，公司披露了《關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-028），董事袁正剛、劉謙、王愛華、何平以及高級(jí)管理人員李樹劍、云浪生、汪少山計(jì)劃于 2023年 5月 11日至 2023年 11月 10日以二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份合計(jì)不超過 1,670,000股。在減持計(jì)劃期間，若公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股份變動(dòng)事項(xiàng)，上述減持?jǐn)?shù)量相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

2023年 6月 22日，公司披露了《關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展暨減持?jǐn)?shù)量過半的公告》（公告編號(hào)：2023-037），王愛華先生已減持股份數(shù)量 230,000股，減持?jǐn)?shù)量過半，占當(dāng)時(shí)公司總股本比例為 0.0138%，何平女士已減持股份數(shù)量 168,000股，減持已完成，占當(dāng)時(shí)公司總股本比例為 0.0101%，其他人未發(fā)生減持。

上述股東減持因個(gè)人資金需求，并未知悉本方案的相關(guān)信息，不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。除上述情形外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股票的情形，亦不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

除上述減持計(jì)劃外，自公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過回購(gòu)股份方案之日起 12個(gè)月內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間，尚無(wú)其他明確的增減持計(jì)劃。公司持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月尚無(wú)明確的減持計(jì)劃。如后續(xù)上述人員有相關(guān)增減持股份計(jì)劃，公司將按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

十、回購(gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排 本次回購(gòu)的股份將用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，如公司未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，本次回購(gòu)的股份將依法予以注銷。若發(fā)生公司注銷所回購(gòu)股份的情形，將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

十一、關(guān)于辦理回購(gòu)股份事宜的授權(quán)

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理回購(gòu)股份相關(guān)事宜，包括但不限于：根據(jù)回購(gòu)方案在回購(gòu)期內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

十二、獨(dú)立董事意見

1、公司本次回購(gòu)股份符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序合法、合規(guī)。

2、本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員及核心團(tuán)隊(duì)的工作積極性，促進(jìn)公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

3、公司本次回購(gòu)股份的資金來(lái)自公司自有資金，以集中競(jìng)價(jià)的方式實(shí)施，回購(gòu)價(jià)格公允合理，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。

綜上，公司本次回購(gòu)股份合法、合規(guī)，有利于推進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，我們同意本次股份回購(gòu)方案。

十三、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次回購(gòu)事項(xiàng)存在回購(gòu)期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，從而導(dǎo)致本次回購(gòu)案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次回購(gòu)事項(xiàng)存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股票無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次回購(gòu)事項(xiàng)存在回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施等風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、回購(gòu)股份事項(xiàng)相關(guān)信息知情人名單。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月二十一日