股票代碼：600387??????股票簡稱：ST?海越????公告編號：臨?2023-047
??????海越能源集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
?關(guān)于股票交易被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展
???????????公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
???重要內(nèi)容提示：
???●海越能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022?年度內(nèi)部控制審
計(jì)報(bào)告》被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第?9.8.1?條規(guī)
定，公司股票于?2023?年?5?月?5?日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
???●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第?9.8.4?條規(guī)定，公司將每月披露
一次其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
???一、實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的基本情況及進(jìn)展
???中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《2022?年度內(nèi)部
控制審計(jì)報(bào)告》。報(bào)告期內(nèi)存在通過供應(yīng)商轉(zhuǎn)移資金至關(guān)聯(lián)方的情形，雖期后已
收回款項(xiàng)，但表明公司報(bào)告期內(nèi)內(nèi)部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺陷
及其對實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的影響，海越能源于?2022?年?12?月?31?日未能按照《企業(yè)內(nèi)
部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根
據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第?9.8.1?條規(guī)定，公司股票于?2023?年?5?月
越能源關(guān)于股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告編
號：臨?2023-020）。
???為確保公司資金使用的合規(guī)性，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和控制，密切關(guān)
注和跟蹤公司大額資金往來的情況，對大額資金使用進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，對疑似關(guān)聯(lián)
方資金往來事項(xiàng)及時(shí)向董事會審計(jì)委員會匯報(bào)。本月，公司組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部重新
梳理財(cái)務(wù)制度，查漏補(bǔ)缺。發(fā)布了《關(guān)于明確海越能源集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)單據(jù)相關(guān)工
作要求的業(yè)務(wù)通告》，并組織財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保業(yè)務(wù)資金
的支出嚴(yán)格履行公司的審批程序，保障資金的流向完全在公司控制范圍之內(nèi)。
??后續(xù)我司將對公司?2023?年半年度和第三季度的大額資金收支進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，
確保財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制的規(guī)范性，杜絕類似的問題再次發(fā)生。
?????二、其他說明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
??截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》的相關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情
況。
??公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、
《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》，公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)
險(xiǎn)。
??特此公告。
?????????????????????????海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會
?????????????????????????????二〇二三年六月三十日
查看原文公告
