證券代碼：002337???????證券簡稱：賽象科技??????????公告編號：2023-018

?????????????天津賽象科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

年年度股東大會。

八次會議審議通過。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

???(1)現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月16日下午15:00。

???(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間

為：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月16日上午9:15

至下午15:00期間的任意時間。

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票

或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

???（1）截至股權(quán)登記日?2023?年?5?月?10?日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

???（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???（3）公司聘請的見證律師。

象科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案如下表（表一）：

????????????????????????????????????????????備注

???????提案編碼??????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????????目可以投票

?非累積投票提案

??????????????《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬?????√

??????????????方案的議案》

???本公司獨立董事將在本次股東大會上進(jìn)行述職，本事項不需審議。

???上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議及第八屆監(jiān)事會第五次會議審

議通過，有關(guān)議案的詳細(xì)內(nèi)容請參見刊登于本公告日的《中國證券報》、《證券

時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???議案1-8為普通議案，須經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東所

持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。上述5、6、7議案需對中小投資者（是指除董事、

監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東）

的表決單獨計票，并將結(jié)果在2022年年度股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記方法

???（1）自然人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。委托代理人出

席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）和深圳證券代碼卡。

???（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托的代

理人出席會議的，須持法定代表人授權(quán)委托書（附件二）、深圳證券代碼卡、法

人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）和出席人身份證辦理登記。

???（3）出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

??郵編：300384

??會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：王紅軍、王佳??????????????電話號碼：（022）23788188-8308

??傳真號碼：（022）23788199??????????電子郵箱：tstzqb@sina.com

??與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件一:?參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二:?授權(quán)委托書格式文本

????????????????????????????????????天津賽象科技股份有限公司

???????????????????????????????????????????董?事?會

附件一：

????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???和?13:00—15:00。

???三、?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

???????????????????授?權(quán)?委?托?書

???????茲?全?權(quán)?委?托??????????????先?生?（?女?士?）?代?表?我?單?位

（個人）???????????????????，出席天津賽象科技股份有限公司?2022?年年

度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)

的行使方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

????????????????????????????????????????????????同???反???棄

???????????????????????????????????????備注

????????????????????????????????????????????????意???對???權(quán)

提案編碼???????????????提案名稱

?????????????????????????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

??票提案

??????????《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員???????√

??????????薪酬方案的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：??????????????????????委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：??????????????????委托人股東賬戶：

被委托人姓名：????????????????????????????被委托人身份證號碼：

委托書有效期限：???????????????????????????委托日期：????年???????月???日

附注：

在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方

填上“√”。

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