昱能科技股份有限公司?????????????????2023?年第一次臨時股東大會會議資料

證券代碼：688348????????????????????證券簡稱：昱能科技

??????????昱能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????????????會議材料

昱能科技股份有限公司?????????????????????????2023?年第一次臨時股東大會會議資料

??????????????????????????目????????錄

附件一：關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的可行性分析報告?.........?8

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??為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權(quán)利，根

據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，特制定本會議須知：

??一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作,為確認(rèn)出席大會的股東或其

代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員將對出席會議者的身份進(jìn)行必要的

核對工作，請被核對者給予配合。

??二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前半小時到會議現(xiàn)場辦理簽到

手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋

公章）、授權(quán)委托書等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須

個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗證后方可出席會議。會

議開始后,?由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總

數(shù)，在此之后進(jìn)場的股東無權(quán)參與現(xiàn)場投票表決。

??三、會議按照會議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。

??四、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代

理人參加股東大會應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人

的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

??五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會議的議程，經(jīng)會議主持人許可方

可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時，

由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東大會的議題進(jìn)

行，簡明扼要，時間不超過?5?分鐘。

??六、股東及股東代理人要求發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股

東代理人的發(fā)言，在股東大會進(jìn)行表決時，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及

股東代理人違反上述規(guī)定，會議主持人有權(quán)予以拒絕或制止。

??七、主持人可安排公司董事和高級管理人員回答股東所提問題，對于可能將泄露

公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的

有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

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??八、出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意見之

一：同意、反對或棄權(quán)。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表務(wù)必在表決票上簽署股東名

稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決

權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。

??九、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決議公告。

??十、本次股東大會由公司聘請的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場見證并出具法律意見

書。

??十一、開會期間參會人員應(yīng)注意維護(hù)會場秩序，不得隨意走動，手機(jī)調(diào)整為靜音

狀態(tài)，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的

行為，會議工作人員有權(quán)予以制止，并報告有關(guān)部門處理。

??十二、股東及股東代理人出席本次股東大會產(chǎn)生的費用由股東自行承擔(dān)。本公司

不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會股東的住宿等事項，以

平等對待所有股東。

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一、會議時間、地點及投票方式

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?7?日至?2023?年?6?月?7?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

二、會議議程：

（1）?參會人員簽到、領(lǐng)取會議資料；

（2）?主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及所持有的表

???決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場會議參會人員、列席人員；

（3）?主持人宣讀股東大會會議須知；

（4）?推舉計票人和監(jiān)票人；

（5）?逐項審議會議各項議案：

??序號????非累積投票議案名稱

（6）?與會股東及股東代理人發(fā)言及提問；

（7）?與會股東及股東代理人對各項議案投票表決；

（8）?休會，計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果；

（9）?匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票表決結(jié)果；

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（10）?主持人宣讀股東大會表決結(jié)果及股東大會決議；

（11）?見證律師宣讀本次股東大會的法律意見；

（12）?簽署會議文件；

（13）?主持人宣布本次股東大會結(jié)束。

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議案一：

???????關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案

各位股東或股東代表：

?????為降低匯率波動對公司經(jīng)營的影響，以積極應(yīng)對匯率市場的不確定性，在綜合

考慮公司持有外幣存量情況，結(jié)合?2023?年預(yù)計業(yè)務(wù)開展收匯情況及結(jié)匯資金需求的

基礎(chǔ)上，公司擬開展額度不超過?30,000?萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)，期

限自股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)，在上述額度、期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用，

并授權(quán)管理層在額度范圍內(nèi)具體實施遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)。相關(guān)情況如下：

?????由于公司銷售業(yè)務(wù)以出口為主，主要采用美元、歐元等外幣進(jìn)行結(jié)算。隨著公

司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品出口金額不斷提升，外幣資產(chǎn)在公司資產(chǎn)中的比重越來越

大。因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大的影響。為

了降低匯率波動對公司利潤的影響，合理降低財務(wù)費用，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公

司及子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)。

?????公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)僅限于從事于公司生產(chǎn)經(jīng)

營所使用的主要結(jié)算貨幣，主要包括美元及歐元。

?????公司及子公司擬使用總額度不超過?30,000?萬美元開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生

品業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過一年，且任一時點的交易金額（含前述交易的收益

進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過?30,000?萬美元。在上述額度范圍內(nèi)提請公司股東大

會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實施。在決議有效期內(nèi)資金可以滾動使用，授權(quán)期限自股

東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)。具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各項費用將按銀行的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

行。

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?????經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

?????公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的資金來源于公司自有資

金。

?????上述議案已經(jīng)?2023?年?5?月?22?日召開的公司第一屆董事會第二十一次會議及第

一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

?????現(xiàn)將此議案提交股東大會，請各位股東或股東代表審議。

?????附件：《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的可行性分析報告》

????????????????????????????????昱能科技股份有限公司董事會

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附件一：

?關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的可行性分析報告

??一、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的

??由于公司銷售業(yè)務(wù)以出口為主，主要采用美元、歐元等外幣進(jìn)行結(jié)算。隨著公司

規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品出口金額不斷提升，外幣資產(chǎn)在公司資產(chǎn)中的比重越來越大。

因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大的影響。為了降

低匯率波動對公司利潤的影響，合理降低財務(wù)費用，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司及

子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)。

??二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)概述

??公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)僅限于從事于公司生產(chǎn)經(jīng)

營所使用的主要結(jié)算貨幣，主要包括美元及歐元。

??公司及子公司擬使用總額度不超過?30,000?萬美元開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品

業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過一年，且任一時點的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)

行再交易的相關(guān)金額）不超過?30,000?萬美元。在上述額度范圍內(nèi)提請公司股東大會

授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實施。在決議有效期內(nèi)資金可以滾動使用，授權(quán)期限自股東

大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)。具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各項費用將按銀行的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

??經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

??公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的資金來源于公司自有資

金。

??三、遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

??公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險、套期保值

的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，在簽訂合約時按照預(yù)測回款期限和回款金

額進(jìn)行交易。遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)可以在匯率發(fā)生大幅波動時，降低匯率波

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動對公司的影響，合理降低財務(wù)費用，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，但同時也會存在一定

風(fēng)險：

公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司財務(wù)報表

上的損失。

可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成經(jīng)營風(fēng)險。

成違約而帶來的風(fēng)險。

成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

??四、風(fēng)險控制措施

并只能在授權(quán)額度范圍內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格控制其交易規(guī)模。

衍生品交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部操作流程等作出明確規(guī)定，

制定規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，配備專職人員，明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格在授

權(quán)范圍內(nèi)從事上述業(yè)務(wù)；同時加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德，提高相關(guān)人員素

質(zhì)，并建立異常情況?及時報告制度，最大限度的規(guī)避操作風(fēng)險的發(fā)生。

序。

實性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

??五、可行性分析結(jié)論

??公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)是圍繞公司主營業(yè)務(wù)來進(jìn)行的，

不是單純以盈利為目的的外匯交易，而是以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為

依托，保護(hù)正常經(jīng)營利潤為目標(biāo)，具有一定的必要性。公司已制定《遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外

匯衍生品業(yè)務(wù)管理制度》，對相關(guān)決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險控制、信息披露等作了相關(guān)

規(guī)定，并配備了相關(guān)專業(yè)人員。公司采取的針對性風(fēng)險控制措施可行有效。因此，公

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司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯衍生品業(yè)務(wù)具有一定的必要性和可行性。

???????????????????????????昱能科技股份有限公司董事會

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