證券代碼：000839?????????證券簡稱：ST?國安?????????公告編號：2023-54

??????????中信國安信息產業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

?????特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?8?月?11?日?14:30

???網絡投票時間為：2023?年?8?月?11?日

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023?年?8

月?11?日?9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網

投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023?年?8?月?11?日?9:15?至?15:00?期間的任意時間。

章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

人，代表股份?1,436,782,745?股，占上市公司總股份的?36.6542%。通過網絡投票的

股東?424?人，代表股份?198,890,451?股，占上市公司總股份的?5.0740%。

次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

??????????二、提案審議表決情況

??????????（一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票表決相結合的方式

??????????（二）提案的審議表決情況

??????????大會以現(xiàn)場表決結合網絡投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

??????????????????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

議案

???????????提案名稱???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序號??????????????????????票數??????????比例（%）???????票數?????????????????票數

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????關于向中國中信集團

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????請借款額度的議案

???????關于選舉第七屆董事

???????會非獨立董事的議案

???????關于修訂公司章程的

???????議案

??????????????????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

議案

???????????提案名稱???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序號???????????????????????票數?????????比例（%）???????票數?????????????????票數

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????關于向中國中信集團

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????請借款額度的議案

???????關于選舉第七屆董事

???????會非獨立董事的議案

???????關于修訂公司章程的

???????議案

??????????議案?1?涉及關聯(lián)事項，關聯(lián)股東中信國安有限公司參加本次股東大會，并對

???????議案?1?回避表決，關聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為?1,428,488,345

???????股。關聯(lián)股東回避表決的關聯(lián)交易事項涉及關聯(lián)關系為：交易對象為中國中信集

???????團有限公司及其子公司、中信國安實業(yè)集團有限公司及其子公司。以上交易對方

???????符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3?條規(guī)定的情形，為公司的關聯(lián)法人。

?議案?3?已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

?????三、律師出具的法律意見

會的人員資格、表決程序和表決結果符合有關法律、法規(guī)和《上市公司股東大會

規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序、表決結果合法有

效。

?????四、備查文件

大會決議；

?特此公告。

???????????????????????中信國安信息產業(yè)股份有限公司董事會

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