廣東警方“颶風(fēng)1號”行動偵破近年最大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

廣佛交界的茶葉店背后竟然隱藏著一個龐大的“電信詐騙帝國”。23日，廣東省公安廳召開“颶風(fēng)1號”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案發(fā)布會，宣布偵破廣東近年來最大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人218名，繳獲偽基站設(shè)備229臺。經(jīng)初步查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙涉案金額達(dá)1.4億元人民幣，受騙事主遍及全國11個省市1000余人，打響了今年全省嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙第一戰(zhàn)。

案發(fā)

真人美女荷官誘惑

日均萬人網(wǎng)上被騙

“澳門歡迎您：新××娛樂城在線真人娛樂投注，彩票投注，體育投注,注冊即送彩金”。2015年3月份起，有市民向警方反映，時常會收到所謂澳門某知名賭場的網(wǎng)絡(luò)招賭短信，涉嫌誘賭詐騙。警方迅速展開調(diào)查，對短信里的賭博網(wǎng)站鏈接進(jìn)行技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)涉及的兩個“賭博”網(wǎng)站都聲稱是澳門的知名賭場，但經(jīng)警方核實(shí)澳門這兩個知名賭場都不提供網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)。

偵查員發(fā)現(xiàn)，雖然這些網(wǎng)站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁面精致、體驗(yàn)流暢，不僅提供“百家樂”、“21點(diǎn)”等多種常見賭博形式，甚至還有身著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發(fā)牌，這讓不少受騙事主誤以為這就是澳門賭場的官方網(wǎng)站，每天參與在線“賭博”因而上當(dāng)被騙的人多達(dá)上萬人。

接到群眾報(bào)警后，偵查員對受騙事主的被騙過程進(jìn)行了詳細(xì)取證。在虛假“賭博”網(wǎng)站注冊后，話務(wù)客服人員便會熱情與受騙事主聯(lián)系，誘騙其將資金轉(zhuǎn)賬至私人賬戶，再到網(wǎng)站換取籌碼參與“賭博”。對于充值額度較小的受騙事主，他們往往放長線釣大魚，先讓其嘗些甜頭，而且這些“甜頭”還可以即時提現(xiàn)，讓受騙事主對網(wǎng)站深信不疑。

當(dāng)受騙事主充值達(dá)到較大額度時，他們便人為控制開賭結(jié)果，讓受騙事主輸個精光，見到受騙事主輸光后就切斷全部聯(lián)絡(luò)方式。犯罪團(tuán)伙甚至直接把受騙事主資金劃走，其中一位來自貴州的老板收到短信后被引誘進(jìn)入網(wǎng)站，幾個月的時間里被騙金額高達(dá)400余萬元，“前期有贏，后來就聯(lián)系不上了。”

這兩個虛假“賭博”網(wǎng)站所用語言和文字都是中文，客服話務(wù)人員也是以中文交流，上當(dāng)受騙的事主也無疑大多是中國人。經(jīng)過進(jìn)一步深入偵查，所有關(guān)于服務(wù)器的各類線索，都指向柬埔寨一個名叫“波貝”的小鎮(zhèn)。

幕后

頭目坐鎮(zhèn)茶葉店指揮電詐產(chǎn)業(yè)鏈

由于案件涉及境外柬埔寨、國內(nèi)10多個省市，偵查難度非同尋常。專案組依托高科技偵查手段，借助大數(shù)據(jù)平臺，最終鎖定國內(nèi)外多個犯罪窩點(diǎn)和嫌疑人。至此，一個從制售偽基站、使用偽基站發(fā)布誘賭信息到架設(shè)山寨賭博網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

今年2月，辦案民警已在廣佛交界的某茶葉市場守候，通過摸查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙的骨干成員均來自福建，而團(tuán)伙總頭目許某森就隱身于茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店指揮境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施。許某森為逃避警方打擊，將假冒博彩網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在柬埔寨，并從中國大陸地區(qū)招募人員，以旅游簽證的方式入境柬埔寨，集中租住在波貝市某賭場附近的單體樓或獨(dú)體別墅內(nèi)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)、網(wǎng)上轉(zhuǎn)移贓款等流程。

在境內(nèi)，許某森為快速招攬參賭人員，從吉林白城和山東濟(jì)南的偽基站地下制造窩點(diǎn)大量購買偽基站設(shè)備，并陸續(xù)以每天500元的薪資招聘了49名偽基站業(yè)務(wù)員，分布在全國11個省市。同時，許某森等人還在陜西西安設(shè)置話務(wù)客服專席誘騙國內(nèi)博彩喜好者投注“賭博”，然后通過網(wǎng)上銀行快速轉(zhuǎn)移贓款。

抓捕

出動千名警力 境內(nèi)境外同時收網(wǎng)

隨著偵查工作的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，涉案人數(shù)越來越多，兩條上下貫通的犯罪鏈條已清晰呈現(xiàn)。“‘颶風(fēng)1號’專案收網(wǎng)行動現(xiàn)在開始!”3月1日中午12時，廣東省副省長、省公安廳廳長李春生一聲令下，部署在廣東、吉林、山東、陜西、河北、安徽、貴州、湖南等18省市的1000多名警力、97個抓捕小組展開今年廣東打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1號專案抓捕行動。

同時，在公安部和中國駐柬埔寨大使館的大力協(xié)調(diào)下，柬埔寨警方對位于柬埔寨波貝的5個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)展開收網(wǎng)行動。境內(nèi)外抓捕行動共摧毀跨國電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪窩點(diǎn)5個、制售偽基站窩點(diǎn)4個，抓獲犯罪嫌疑人218名(境內(nèi)嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，11名骨干無一漏網(wǎng))，繳獲偽基站設(shè)備229臺，作案汽車30輛，作案手機(jī)、銀行卡一大批，凍結(jié)涉案金額達(dá)1053萬元人民幣，一舉成功摧毀該團(tuán)伙整個犯罪鏈條。

3月12日，在公安部、民航局等部門的協(xié)助下，省公安廳組織150名警力，將柬埔寨抓獲的犯罪嫌疑人乘坐包機(jī)押解回國。至此，“颶風(fēng)1號”特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案成功偵破。目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑拘，案件已進(jìn)入司法程序。(記者李棟 通訊員阮福成、曾祥龍、徐培、曾越杯)(署名除外)

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