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幣安是全球最大的加密貨幣交易所，但也是監(jiān)管部門關注的對象。近日，據(jù)知情人士透露，美國司法部正在調(diào)查幣安是否被非法用于讓俄羅斯人逃避美國制裁，并通過該交易所轉移資金。

據(jù)悉，美國司法部的國家安全部門正在調(diào)查幣安或其企業(yè)管理人士是否違背了對俄制裁措施。這項調(diào)查此前沒有報道過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進行的調(diào)查并行不悖。在一系列令人震驚的破產(chǎn)案和丑聞打擊后，這次調(diào)查事件令幣安面臨更多監(jiān)督壓力。

另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，試圖了結有關該交易所在強力合規(guī)規(guī)定出臺前幫助規(guī)避對伊制裁的指控。幣安在一份聲明中表示，幣安100%遵守美國和國際金融制裁規(guī)定。

美國司法部對幣安的調(diào)查并非首次。去年5月，彭博社曾報道稱，美國司法部和稅務局正在對幣安進行刑事調(diào)查，涉及洗錢和稅務欺詐等問題。今年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也曾對幣安展開調(diào)查，主要關注該交易所是否允許美國居民違反美國法律進行加密衍生品交易。

除了美國之外，幣安還受到其他國家和地區(qū)的監(jiān)管審查。今年4月，英國金融行為監(jiān)管局（FCA）警告稱，幣安未經(jīng)授權就在英國提供金融服務。同月，德國證券監(jiān)管機構（BaFin）也指出，幣安可能違反了德國證券法規(guī)。此外，日本、加拿大、新加坡等地的監(jiān)管機構也曾發(fā)出過類似的警告或通知。

面對各方的監(jiān)管壓力，幣安一直在尋求改善其合規(guī)形象。今年5月，幣安宣布任命前美國銀行業(yè)監(jiān)督署（OCC）負責人布魯克斯為其首席執(zhí)行官。布魯克斯表示，他將致力于讓幣安成為一個“正規(guī)化”的機構，并與全球監(jiān)管機構合作。

加密貨幣市場近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但也伴隨著各種風險和挑戰(zhàn)。作為行業(yè)領頭羊的幣安，在享受市場紅利的同時，也必須應對更嚴格的監(jiān)管環(huán)境，并保證其業(yè)務合法合規(guī)。

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