證券代碼：603069      證券簡稱：海汽集團         公告編號：2023-070

【資料圖】

           海南海汽運輸集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：海南海汽運輸集團股份有限公司（?？谑忻捞m區(qū)

    海府路 24 號海汽大廈 5 樓 2 號會議室）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     52.6432

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事長劉海榮先生主持，本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的表決方式，符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》以及相

關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   165,972,300 99.7712   380,500   0.2288        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   165,979,700 99.7757   373,100   0.2243        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱         同意            反對         棄權(quán)

 序號             票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       董事候選人的      00            00

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  的股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過；

三、     律師見證情況

律師：劉入江、吳凌風

  公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司

股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，本次股東大會通過的決議合法有效。

      特此公告。

                        海南海汽運輸集團股份有限公司董事會

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