沒想到，《華爾街之狼》還有現(xiàn)實(shí)版！

“一馬基金”丑聞還在持續(xù)發(fā)酵。據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道，高盛支持的馬來西亞政府主權(quán)基金1MDB，成為金融史上最大丑聞之一，故事情節(jié)亦十分離奇。

據(jù)悉，目前17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞，在馬來西亞面臨刑事指控。中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一。

那么，1MDB究竟發(fā)生了什么，究竟?fàn)砍兜揭恍┦裁慈四?

現(xiàn)實(shí)版《華爾街之狼》

馬來西亞發(fā)展有限公司(1MDB)，也稱為“一馬基金”成立于2009年。當(dāng)時(shí)納吉布·拉扎克(Najib Razak)就任馬來西亞總理僅4個(gè)月。該基金最初是為馬來西亞的基礎(chǔ)設(shè)施和其他與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的交易融資而設(shè)立的。但該基金轉(zhuǎn)而大手筆花錢，制作了《華爾街之狼》等影片，購買了賭場(chǎng)、香檳和美國藝術(shù)家讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油畫《塵封地》(Dustheads)。

近幾年，關(guān)于“一馬基金”的丑聞持續(xù)發(fā)酵。拉扎克卷入丑聞后，他競(jìng)選連任失敗，并被指控濫用職權(quán)和違反與SRC國際(SRC International)有關(guān)的刑事背信。他對(duì)指控表示不服，并一直否認(rèn)與1MDB有任何不當(dāng)行為。

美國司法部聲稱，2009年至2014年間，高級(jí)官員及其同伙從1MDB挪用的資金估計(jì)為45億美元。2016年，美國司法部提起訴訟，要求對(duì)涉及馬來西亞國家基金“一馬發(fā)展”(簡(jiǎn)稱1MDB)的10億美元資產(chǎn)進(jìn)行查扣。這起丑聞仍在許多涉及巨額資金的公司和金融機(jī)構(gòu)中蔓延。

據(jù)報(bào)道，2012年，1MDb的官員在香港會(huì)見了高盛(Goldman Sachs)，討論一項(xiàng)最終會(huì)導(dǎo)致該行支付巨額費(fèi)用的債券交易(現(xiàn)在可能是巨額罰款)。在2012年至2013年間，高盛為1MDb安排了價(jià)值65億美元的三只債券，共計(jì)發(fā)生費(fèi)用5.93億美元，占總額的9%，高于此類交易的平均費(fèi)用。

2013年，1MDB在申請(qǐng)將年度報(bào)告提交半年后，就引起了人們的關(guān)注。當(dāng)時(shí)，該公司曾三次更換審計(jì)員。有人指控，根據(jù)德勤簽署的賬目，1MDB已將38億美元的資金存入海外基金經(jīng)理。而早在2010年，人們就對(duì)該基金的透明度和業(yè)績(jī)提出了質(zhì)疑。在2015年，國際風(fēng)險(xiǎn)敞口變得更加顯著，當(dāng)時(shí)價(jià)值約為120億美元的1MDb債券被標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降級(jí)為“垃圾級(jí)債券”。

馬來西亞檢察官說，高盛公司在為馬來西亞國家基金1MDB發(fā)行債券時(shí)，發(fā)表了失實(shí)聲明，并遺漏了關(guān)鍵事實(shí)。馬來西亞政府表示，它將尋求“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過”據(jù)稱被挪用的27億美元，以及高盛收取的6億美元手續(xù)費(fèi)。

調(diào)查與指控

其實(shí)，2016年2月，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)就已經(jīng)開始調(diào)查高盛(Goldman Sachs)高級(jí)地區(qū)高管蒂姆·納(Tim Leissner)與前總理納吉布·扎克(Najib Razak)之間的聯(lián)系。此后，萊斯納在美國承認(rèn)與洗錢和賄賂有關(guān)的共謀罪。據(jù)稱，萊斯納與馬來西亞官員關(guān)系融洽，并可能利用賄賂推進(jìn)高盛在該國的業(yè)務(wù)。

資料顯示，高盛前高管萊斯納、前1MDb雇員茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和劉俊浩（Jho Low）一起被控洗錢和腐敗罪，被認(rèn)為是這起丑聞的核心。

?2016年才剛滿34歲的劉俊浩(Jho Low)是馬來西亞檳城赫赫有名的劉姓家族第三代子孫，同時(shí)也是在國際上具有重要影響力的藝術(shù)品收藏家。

劉俊浩(Jho Low)的家族經(jīng)營有大馬綜合工業(yè)集團(tuán)(MWE)，旗下涉及包括房地產(chǎn)、工業(yè)制造和高科技產(chǎn)品等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)，家底雄厚。2013年5月，劉俊浩(Jho Low)在紐約佳士得豪擲4880萬美元買下巴斯奎特“癮君子”(1982)，創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)巴斯奎特作品拍賣的世界紀(jì)錄。但是在2016年4月，有媒體曝出，劉特佐通過蘇富比將該畫以3500萬美元價(jià)格私洽售出，由此能夠看出其已經(jīng)面臨財(cái)務(wù)困境。

2016年7月20日，紐約聯(lián)邦檢察院稱要凍結(jié)劉俊浩(Jho Low)從“1MDB”基金流出的巨額資產(chǎn)，總價(jià)高達(dá)10億美元，這也成為美國歷史上最大一宗收繳資產(chǎn)事件。但目前并未看到劉歸案的信息。

此外，阿布扎比一家名為國際石油投資公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比財(cái)富基金及其子公司Aabar Investments在紐約起訴高盛，稱他們也這起2015年財(cái)務(wù)丑聞的受害者。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事訴訟稱，高盛和其他公司“在長(zhǎng)期努力中扮演了核心角色，以腐蝕IPIC及其子公司Aabar投資公司的前高管，并誤導(dǎo)IPIC和Aabar。”IPIC表示，這起丑聞是“一個(gè)巨大的、國際陰謀，目的是盜用數(shù)十億美元。”2015年，高盛安排的1MDB發(fā)放的數(shù)十億美元貸款由IPIC擔(dān)保。IPIC聲稱，但該基金在2016年已經(jīng)拖欠了11億美元的還款，馬來西亞當(dāng)時(shí)的政府同意向阿聯(lián)酋投資基金付款。

高盛則否認(rèn)了這些指控，他們表示，前馬來西亞政府的某些成員和1MDB就這些交易的收益的使用向高盛、外部顧問和其他人撒謊。1MDB的首席執(zhí)行官和董事會(huì)當(dāng)時(shí)直接向總理報(bào)告，也提供書面保證高盛在每一筆交易中沒有涉及中介。根據(jù)馬來西亞的法律程序，該公司在對(duì)高盛的某些實(shí)體提起這些指控之前，并沒有獲得陳述意見的機(jī)會(huì)，高盛將“積極”反駁這些指控。這些事件亦不會(huì)影響高盛在全球開展業(yè)務(wù)的能力。

阿里總裁涉案

據(jù)悉，除了上述人員之外，目前，17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞，在馬來西亞面臨刑事指控。其中包括中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(Michael Evans)。

資料顯示，通過收購Lazada的部分股權(quán)，埃文斯幫助阿里巴巴進(jìn)入了東南亞市場(chǎng)，并建立起最大的海外陣地。當(dāng)前，阿里巴巴正在向馬來西亞市場(chǎng)擴(kuò)張，并將該國視為其“電子世界貿(mào)易平臺(tái)”(E-WTP)的主要合作伙伴。

對(duì)于此次事件，阿里巴巴回應(yīng)媒體時(shí)表示，邁克爾·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集團(tuán)之前，曾是高盛的一位高管，“我們注意到了這條新聞，將繼續(xù)關(guān)注”。

資料顯示，邁克·埃文斯生于1958年，加拿大人，今年61歲，比馬云還要年長(zhǎng)7歲。1981年在普林斯頓大學(xué)政治系獲得學(xué)士學(xué)位。他曾作為加拿大男子皮劃艇隊(duì)成員，獲得過1984年洛杉磯奧運(yùn)會(huì)金牌?，F(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)總裁兼執(zhí)行董事，在金融和投行領(lǐng)域從業(yè)超過30年。

埃文斯在1993年加入高盛，第二年即成為高盛合伙人并持續(xù)20年，歷任高盛副主席、新興市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、亞洲區(qū)主席、投行與證券部高管等職位，執(zhí)掌高盛亞洲近十年期間，曾在中國幫助多家大型企業(yè)上市融資。2015年8月4日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，任命高盛前副主席邁克·埃文斯擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)總裁兼執(zhí)行董事，全面負(fù)責(zé)阿里集團(tuán)全球化業(yè)務(wù)。

據(jù)媒體報(bào)道，馬來西亞司法部長(zhǎng)湯米·托馬斯在一份聲明中稱，馬來西亞將尋求對(duì)這些人判處監(jiān)禁和刑事罰款。這些處罰要反映出“欺詐性挪用數(shù)十億美元債券收益的嚴(yán)重性，策劃和執(zhí)行這些違規(guī)行為的長(zhǎng)期性，以及涉及安排1MDB債券發(fā)行的高盛部門和管理人員的廣泛性。

特朗普也被波及？

美國總統(tǒng)特朗普可能也與該丑聞?dòng)袪窟B。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國司法部正在調(diào)查2017年特朗普總統(tǒng)的勝利行動(dòng)委員會(huì)(Victory PAC)的10萬美元捐款，這筆捐款可能來自與名譽(yù)掃地的馬來西亞金融家劉俊浩(Jho Low)有關(guān)的資金。這筆捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴維斯(Larry Davis)在2017年12月捐贈(zèng)的，他是2020年競(jìng)選連任特朗普的一部分。

《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，司法部正在試圖確定，7個(gè)月前由Low轉(zhuǎn)入LNS Capital的150萬美元是否用于為這筆捐款提供資金。

“小李子”亦涉此案

2017年年中，萊昂納多迪卡普里奧，也就是中國影迷口中的小李子因涉及1MDB洗錢案，向調(diào)查人員上交了其收到的馬龍白蘭度所獲奧斯卡獎(jiǎng)座禮物。

萊昂納多同時(shí)也上交了其它物品，其中有據(jù)稱在慈善拍賣中收到的禮物，由馬發(fā)展方贈(zèng)送。

2016年7月，好萊塢制片公司紅巖影業(yè)(Red Granite Pictures)被控使用馬發(fā)展基金中1億美元來投資萊昂納多2013年主演的電影《華爾街之狼》。

萊昂納多稱，他與調(diào)查人員在十月展開合作，上交了任何來源可疑的禮物和捐款。當(dāng)時(shí)，萊昂納多的發(fā)言人表示，萊昂納多主動(dòng)上交了出于受益其同名基金會(huì)所收受的禮品。同時(shí)也將之前收到的馬龍白蘭度奧斯卡獎(jiǎng)座上交，該獎(jiǎng)座由Red Granite贈(zèng)予。

關(guān)鍵詞： 阿里總裁