今年3月，彭州警方接到受害人報警稱，其通過一網(wǎng)上平臺對黃金、外匯、比特幣進行投資，以所謂買賣漲跌的方式被詐騙87萬余元。接到報案后，彭州警方立即開展工作，經(jīng)初步偵查，受害人所稱的網(wǎng)上平臺背后暗藏“玄機”，受害人經(jīng)過5個月的各類“投資理財”，共被詐騙87萬余元。

彭州警方迅速成立專案組，抽調(diào)精干警力啟動專案偵辦工作。警方確認，受害人所稱的“網(wǎng)上平臺”實際上是一個網(wǎng)絡(luò)投資詐騙平臺，各個微信群內(nèi)“賺到錢的人”以及各類“專家”“學(xué)者”均是由犯罪嫌疑人冒充。“賺到錢的人”以及各類“專家”“學(xué)者”通過分享“賺錢”的經(jīng)歷以及分析“投資”形勢，引誘受害人加大投入。

受害人前期的小額投資會從該平臺獲得相應(yīng)的盈利，當(dāng)受害人對平臺深信不疑后，群內(nèi)“專家”“教授”會給受害人提出大額“投資”的建議，這種大額高回報的方式讓對這個平臺深信不疑的受害人越陷越深，一旦開始高額“投資”即中犯罪嫌疑人圈套，平臺會以各種投資失敗的理由將受害人的錢財據(jù)為己有。

為了穩(wěn)住受害人，受害人的“投資顧問”還會采取向受害人發(fā)紅包表示“安慰”的形式穩(wěn)住受害人，將整個詐騙過程偽裝成受害人投資失敗，使整個詐騙過程更加隱蔽。

確認該網(wǎng)絡(luò)平臺性質(zhì)后，專案組兵分多路到平臺公司所在地進行實地偵查。經(jīng)過長達3個月偵查，終于全面掌握了該犯罪團伙的辦公地點分布、人員構(gòu)成、工作流程以及涉案資金流水等信息，全面查清了該團伙通過在互聯(lián)網(wǎng)上搭建APP平臺、惡意篡改后臺數(shù)據(jù)，致大量受害人被騙的犯罪事實。

6月11日晚，專案組組織的100余名警力全面展開抓捕行動，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。專案組立即對現(xiàn)場抓獲的犯罪嫌疑人展開現(xiàn)場甄別和審訊工作，對各類電子證據(jù)進行固定扣押，并對公司賬戶及涉案財產(chǎn)進行凍結(jié)查封。經(jīng)過48小時的緊張工作，共確定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案車輛9輛，總價值800余萬元;涉案計算機200余臺;查封房產(chǎn)2套;凍結(jié)銀行賬戶現(xiàn)金500余萬元。隨后案偵民警又在德陽和綿竹將為該公司提供操作系統(tǒng)的1名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，上述嫌疑人對詐騙的違法犯罪事實供認不諱，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億。目前，128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 投資理財 詐騙